证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-088
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025 年 4
月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000
万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 89,711.78 万元。“鼎龙转债”自 2025 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目
前处于转股期。
公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会和鼎龙转债 2025
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖北鼎
龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“鼎龙转债”的附加回售条款生效。“鼎龙转债”持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经
向深圳证券交易所申请，“鼎龙转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025
年 12 月 1 日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 12 月 5 日止。
“鼎龙转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 12 月 8
日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
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